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粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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公司出納用自己的卡從一般戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬有什么風(fēng)險(xiǎn)
精選回答
經(jīng)常發(fā)生是有被監(jiān)控的可能，但主要看是業(yè)務(wù)是否不涉及偷稅漏稅。
人行規(guī)定中，對(duì)大額交易進(jìn)行了定義：
（1）法人、其他組織和個(gè)體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；
（2）金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付；
（3）個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在大額會(huì)被監(jiān)控。
金融機(jī)構(gòu)在辦理各種支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，如果個(gè)人的銀行賬戶或者現(xiàn)金交易超過20萬元以及法人、其他組織和個(gè)體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付。金融機(jī)構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)連接，在交易發(fā)生后的第二個(gè)工作日?qǐng)?bào)告中國人民銀行總行，由總行介入調(diào)查。
擴(kuò)展知識(shí)：
5. 稅收稅率分類編碼
推薦問題
銀行代發(fā)工資和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬發(fā)放工資有什么不同嗎 問
銀行代發(fā)工資和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬發(fā)放工資本質(zhì)上沒有任何的區(qū)別，都是從企業(yè)賬戶上來給員工轉(zhuǎn)賬支付工資，同樣也都需要據(jù)實(shí)計(jì)算并代扣代繳稅金，但是銀行代發(fā)工資企業(yè)就不需要再自己轉(zhuǎn)賬，只需要每個(gè)月提供對(duì)應(yīng)的工資明細(xì)和員工的銀行賬號(hào)給銀行，由操作就可以了。 答
工資網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬和銀行代發(fā)區(qū)別是什么 問
對(duì)于收款人來說，這2者并沒有本質(zhì)的區(qū)別。這二者本身還是有區(qū)別的，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的執(zhí)行主體是企業(yè)或者相關(guān)的財(cái)務(wù)人員等，只要能有密碼或者其他UKEY等方式就都可以操作。而銀行代發(fā)的操作主體是銀行，由企業(yè)申請(qǐng)，銀行執(zhí)行代發(fā)工資的操作。 答
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬和轉(zhuǎn)賬支票有什么區(qū)別嗎 問
轉(zhuǎn)賬支票是由單位簽發(fā)的，通知銀行從其賬戶上支取款項(xiàng)的憑證。轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬，不能提取現(xiàn)金。 網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬是企業(yè)通過網(wǎng)上銀行直接把款項(xiàng)匯入對(duì)方銀行賬戶的一種行業(yè)。 答
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬一直沒到賬怎么處理 問
1、跨行交易因?yàn)橐ㄟ^雙方銀行柜臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，一般要一至三個(gè)工作日才能到賬；如果在這段時(shí)間之內(nèi)，你可以選擇繼續(xù)等待一段時(shí)間。這種情況轉(zhuǎn)賬的金額是肯定會(huì)在規(guī)定時(shí)間前到達(dá)的，建議耐心等待。 答
企業(yè)用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬和電匯的區(qū)別 問
轉(zhuǎn)賬是銀行直接轉(zhuǎn)劃到銀行賬戶；電匯是匯款人將一定款項(xiàng)交存匯款銀行，匯款銀行通過電報(bào)或電傳給目的地的分行或代理行，指示匯入行向收款人支付一定金額的一種匯款方式。 一般說來，轉(zhuǎn)帳當(dāng)日可以到賬。電匯也是當(dāng)日到賬，如果通過小額支付系統(tǒng)的電匯在下午4點(diǎn)后則是次日收款了。 答
相似問題公司法人經(jīng)常以備用金的形式將公司賬戶資金轉(zhuǎn)到自己銀行卡，這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)？
答： 你好，有的，風(fēng)險(xiǎn)就是稅局認(rèn)定是利潤分配讓交20%的個(gè)稅
我?guī)凸緩木W(wǎng)上買東西，錢從公司賬戶轉(zhuǎn)到我個(gè)人銀行卡，正常沒有發(fā)票，怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
答： 你好。那就是您回單位報(bào)銷沒發(fā)票你好，那就是您回單位報(bào)銷沒發(fā)票的，需要納稅調(diào)整。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
一般納稅人公司企業(yè)法人自己的銀行儲(chǔ)蓄卡，轉(zhuǎn)錢給其他個(gè)人的銀行儲(chǔ)蓄卡，金額超過20萬（一次）的，有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？
答： 一般納稅人公司企業(yè)法人轉(zhuǎn)錢給其他個(gè)人的銀行儲(chǔ)蓄卡，在每筆金額超過20萬元時(shí)，將面臨較大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。例如，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)關(guān)注企業(yè)是否支付了相應(yīng)的個(gè)人所得稅、發(fā)生了非正常收支等情況，以及對(duì)轉(zhuǎn)賬賬戶的審核。如果發(fā)現(xiàn)企業(yè)有不正當(dāng)?shù)男袨椋瑢?huì)處以罰款，甚至依法予以行政處罰。此外，企業(yè)還應(yīng)當(dāng)完善其內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)賬是否真實(shí)有效的審核，并定期報(bào)送轉(zhuǎn)賬情況，以免出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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