公轉私每天轉多少會被監控

小雪
于2022-03-06 10:25 發布 ??2146次瀏覽
- 送心意
小鈺老師
職稱: 初級會計師
2022-03-06 10:32
你看,這個沒有具體的數字,可以參考一下下面這個文件
2018年6月,央行發布了《中國人民銀行關于非銀行支付機構開展大額交易報告工作有關要求的通知》,自2019年1月1日起,包括微信支付、支付寶等在內的非銀行第三方支付機構以下交易情況必須上報:
1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支。
2、非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉。
3、自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內款項劃轉。
4、自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。
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你看,這個沒有具體的數字,可以參考一下下面這個文件
2018年6月,央行發布了《中國人民銀行關于非銀行支付機構開展大額交易報告工作有關要求的通知》,自2019年1月1日起,包括微信支付、支付寶等在內的非銀行第三方支付機構以下交易情況必須上報:
1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支。
2、非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉。
3、自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內款項劃轉。
4、自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。
2022-03-06 10:32:45
你好,可參照下面的規定:
2018年6月,央行發布了《中國人民銀行關于非銀行支付機構開展大額交易報告工作有關要求的通知》,自2019年1月1日起,包括微信支付、支付寶等在內的非銀行第三方支付機構以下交易情況必須上報:
1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支。
2、非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉。
3、自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內款項劃轉。
4、自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。
2022-01-27 06:51:42
銀行是實時監管的,只要您不違規就行。
2022-02-24 11:42:16
同學您好一般私人對境外轉賬金額超過20萬元,境內個人轉賬超過50萬元的,容易被重點監控。這里指單筆。
2022-11-06 21:52:05
你好,勞保費的專票可以抵扣.你好,公轉私監控是看是轉賬是否合理,暫時沒有文件規定說多少金額會上報稅務局
2022-03-25 16:50:54
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