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個人賬戶轉賬多少會引起監控？
江海燕
于2022-03-19 14:56 發布 ??3268次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2022-03-19 14:57
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答： 你好，這個沒有統一的一個金額標準?
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答： 您好，這個一般都是量大的容易引起，筆數一般都是10筆
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公轉私每天轉多少會被監控
答： 你看，這個沒有具體的數字，可以參考一下下面這個文件 2018年6月，央行發布了《中國人民銀行關于非銀行支付機構開展大額交易報告工作有關要求的通知》，自2019年1月1日起，包括微信支付、支付寶等在內的非銀行第三方支付機構以下交易情況必須上報： 1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金收支。 2、非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉。 3、自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內款項劃轉。 4、自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。
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